銀發(fā)〔2021〕102號(hào)《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈匯款業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資工作指引〉的通知》

《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈匯款業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資工作指引〉的通知》






銀發(fā)〔2021〕102號(hào)

中國人民銀行上海總部，各分行、營業(yè)管理部，各省會(huì)（首府） 城市中心支行，各副省級(jí)城市中心支行；國家開發(fā)銀行，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行：

為防范跨境和境內(nèi)匯款業(yè)務(wù)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，中國人民銀行制定了《匯款業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資工作指引》，現(xiàn)印發(fā)給你們，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)非銀行支付機(jī)構(gòu)要結(jié)合工作實(shí)際完善本機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定，規(guī)范辦理匯款業(yè)務(wù)。

請(qǐng)中國人民銀行上?？偛浚鞣中?、營業(yè)管理部、省會(huì)（首 府）城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至總部注冊(cè)于轄區(qū)內(nèi)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)非銀行支付機(jī)構(gòu)。




附件：匯款業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資工作指引




 

中國人民銀行

2021年4月14日

全文下載（PDF掃描版）：《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈匯款業(yè)務(wù)反洗錢 和反恐怖融資工作指引〉的通知》

本文鏈接：http://m.fl1002.com/doc/130281.html

本文關(guān)鍵詞： 銀發(fā), 中國人民銀行, 匯款, 業(yè)務(wù), 反洗錢, 反恐怖, 融資, 指引, 通知